軸研科技:第三屆監(jiān)事會第十七次會議抉擇布告
本公司及監(jiān)事會全體成員確保信息發(fā)表內(nèi)容的實在、精確和完好,沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失. 一、監(jiān)事會會議舉行狀況 洛陽軸研科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議告訴于12月9日以書面送達方法宣布,于12月15日上午11:00在中國機械工業(yè)集團有限公司工作樓(北京市海淀區(qū)丹棱街3號)20樓會議室以現(xiàn)場方法舉行.會議應(yīng)到監(jiān)事3名,實到監(jiān)事3名.會議由監(jiān)事會主席楊仲和先生掌管. 本次會議的舉行契合有關(guān)法令、行政法規(guī)、部分規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)則. 二、監(jiān)事會會議審議狀況 會議審議通過了以下抉擇: 1、 審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆推舉的方案》 公司第三屆監(jiān)事會將屆滿,贊同引薦皮安榮先生、付萬君先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事提名人. 表決成果: 3 票贊同、 0 票對立、 0 票放棄. 監(jiān)事提名人簡歷見附件2013年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或許高檔管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超越公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一;單一股東提名的監(jiān)事未超越公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一. 本方案需提交股東大會審議,股東大會將選用累積投票制對監(jiān)事進行推舉. 三、備檢文件 1。經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會抉擇. 特此布告.2
洛陽軸研科技股份有限公司監(jiān)事會 12月16日 附件: 第四屆監(jiān)事會監(jiān)事提名人簡歷 皮安榮先生:中國國籍,2013年生,大學(xué)學(xué)歷,教授級高檔工程師.歷任機電部教育司人事處副處長,機械工業(yè)部勞作司勞作工資處副處長,中國機械裝備(集團)公司人事部副總經(jīng)理、人力資源部(黨委干部部)部長,中國機械工業(yè)集團公司人力資源部(黨委干部部)部長,中國工程與農(nóng)業(yè)機械進出口總公司黨委書記、副總經(jīng)理、紀(jì)委書記.現(xiàn)任中國機械工業(yè)集團有限公司紀(jì)律檢查工作室主任. 皮安榮先生在公司控股股東中國機械工業(yè)集團有限公司擔(dān)任紀(jì)律檢查工作室主任職務(wù),除此之外,皮安榮先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實踐操控人之間不存在關(guān)聯(lián)聯(lián)系.截止信息發(fā)表日,皮安榮先生未持有本公司證券,未受過中國證監(jiān)會及其他關(guān)聯(lián)部分的處分和證券交易所懲戒. 付萬君先生:中國國籍,2013年生,大專學(xué)歷,會計師.歷任洛陽軸承研究所會計員、助理會計師、會計師、財會處副處長、財會處處長.現(xiàn)任本公司本錢運營及戰(zhàn)略發(fā)展部部長.本公司監(jiān)事. 付萬君先生在本公司任職,除此之外,付萬君先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實踐操控人之間不存在關(guān)聯(lián)聯(lián)系.截止信息發(fā)表日,付萬君先生未持有本公司證券,未受過中國證監(jiān)會及其他關(guān)聯(lián)部分的處分和證券交易所懲戒.
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