天馬軸承第三屆董事會第九次會議抉擇布告
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實在、精確和完好；并對布告中的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失承當(dāng)職責(zé).
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"公司"、"天馬股份"）第三屆董事會第九次會議于9月30日以郵件、傳真和專人送達方式宣布；會議于12月7日在公司四樓會議室舉行；應(yīng)參與表決董事8人；實踐參與表決董事8人；公司監(jiān)事及高檔管理人員列席了會議；契合《公司法》、《深圳證券買賣所上市規(guī)矩》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定.會議由馬興法先生掌管；會議經(jīng)舉手和投票表決構(gòu)成如下抉擇：
1、會議8票贊同；0票對立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于新建立德清天馬重工機械有限公司注冊的方案》.
為了拓寬公司事務(wù)；擬在德清經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨杭工業(yè)園新建工業(yè)基地；需求建立公司進行關(guān)聯(lián)土地競拍等活動.對此；由浙江天馬軸股份有限公司獨立出資新建立全資子公司（暫定名）德清天馬重工機械有限公司；擬注冊資金壹億元人民幣；自籌資金出資；擬經(jīng)營范圍：重型機械產(chǎn)物的制作.
由公司董事會辦公室抓住到關(guān)聯(lián)部分處理公司注冊手續(xù).公司注冊后的進一步出資活動將持續(xù)發(fā)表.
2、會議8票贊同；0票對立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于公司高管人事變動的方案》.
公司董事會于9月29日；收到馬興法先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的陳說.依據(jù)關(guān)聯(lián)規(guī)定；馬興法先生的辭去職務(wù)自辭去職務(wù)陳說送達公司董事會時收效；且辭去職務(wù)后仍擔(dān)任公司董事長的職務(wù).公司董事會對馬興法先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)以來；為公司的開展煞費苦心；勤勉盡職；培育出了一大批優(yōu)異公司科技管理人才；帶領(lǐng)公司經(jīng)營團隊使公司疾速開展表明誠心的感謝.
公司提名委員會向公司董事會提交了沈高偉先生新任公司總經(jīng)理的提名方案.經(jīng)審議；沈高偉先生的工作經(jīng)驗、學(xué)歷及專業(yè)素質(zhì)是擔(dān)任公司總經(jīng)理的適宜人選.一起契合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；未受到中國證監(jiān)會、深證證券買賣所的處分.公司董事會贊同沈高偉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理.
沈高偉先生的簡歷附后.
3、會議8票贊同；0票對立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于成都天馬鐵路軸承有限公司大功率風(fēng)電軸承技改項意圖方案》.
為了活躍開發(fā)大功率風(fēng)電軸承；滿意大功率風(fēng)電商場的需求；本技能改造項目需新置辦鑄造油壓機、數(shù)控立式全能磨床、大型輪廓儀等各類出產(chǎn)、檢測設(shè)備55臺；總出資2。2億元人民幣（均為固定資產(chǎn)出資）.自122013年2013年；出資2013年.項目達2013年出售收入30,000萬2013年凈利潤7,500萬元（具體內(nèi)容詳見公司2012-026號布告）.
特此抉擇.
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
9月八日
附沈高偉先生的簡歷
沈高偉先生：12月生；中共黨員；大學(xué)學(xué)歷；經(jīng)濟師；成都市青白江區(qū)人大代表.歷任浙江滾動軸承有限公司出售部部長、副總經(jīng)理.現(xiàn)任浙江天馬軸承股份有限公司董事、齊重數(shù)控配備股份有限公司董事、成都天馬鐵路軸承有限公司履行董事、總經(jīng)理.2013年；被評為全國軸承職業(yè)優(yōu)異公司家，2013年被杭州市列為新世紀(jì)"131"2013年人才培育人.2013年被評為全國機械工業(yè)勞動模范.現(xiàn)持有浙江天馬軸承股份有限公司股份5,640。6萬股；是公司實踐操控人馬興法先生的侄子；未受過中國證監(jiān)會、深圳證券買賣所及其他有關(guān)部分的處分懲戒.
證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 布告編號：2012-026
浙江天馬軸承股份有限公司關(guān)于公司控股
子公司成都天馬鐵路軸承有限公司
施行大功率風(fēng)電軸承技改項意圖布告
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實在、精確和完好；并對布告中的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失承當(dāng)職責(zé).
一、項目概述
成都天馬鐵路軸承有限公司擬施行"大功率風(fēng)電軸承技改項目"；該項目方案總出資22,000萬元；均為固定資產(chǎn)出資.估計項目建造2013年；出資2013年；年凈利潤7,500萬元.
公司第三屆董事會第九次會議已審議經(jīng)過了該項方案.該項出資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)買賣.
二、項目施行的必要性
本項目產(chǎn)物主要是為大功率風(fēng)電配備制作的配套的中心要害部件.項意圖建造習(xí)慣我國當(dāng)時大力開展風(fēng)力發(fā)電以及可再生動力的需求；契合國家配備制作業(yè)開展方向；契合國家發(fā)改委第40號令《工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整輔導(dǎo)目錄（2013年本）》中；鼓舞類機械范疇的第10項"大型、精細、專用鑄鍛件技能開發(fā)及設(shè)備制作"以及第12項"衛(wèi)生動力發(fā)電設(shè)備制作"之規(guī)定.屬國家鼓舞開展工業(yè)；契合國家工業(yè)方針和四川省的關(guān)聯(lián)方針.一起契合商場開展和公司開展戰(zhàn)略規(guī)劃；是增強公司競爭才能、推進公司可持續(xù)開展的嚴(yán)重行動；商場空間寬廣.一起；本項目改造并不影響公司的正常出產(chǎn)經(jīng)營.其項目建造是必要的.
三、項目基本情況
項目總出資為22,000萬元；本項目估計12月開工建造；建造2013年.項目施行后；2013年產(chǎn)2500套風(fēng)電軸承的出產(chǎn)能2013年新增出售收入30,002013年凈利潤7,500萬元.
四、項目可行性剖析
成都天馬鐵路軸承有限公司具有一整套完好且領(lǐng)先的風(fēng)力發(fā)電專業(yè)出產(chǎn)設(shè)備以及技能開發(fā)才能；具有完善領(lǐng)先的出售系統(tǒng)及較安穩(wěn)的方針商場.因而該項意圖選項合理；出資意圖清晰；設(shè)備配備領(lǐng)先；建造的基本條件具有；預(yù)期的經(jīng)濟效益和社會效益明顯；建造項目是可行的.
五、項目資金來源
項目新增固定資產(chǎn)出資22,000萬元；資金來源為公司自籌資金.
六、項目對公司的影響
經(jīng)過此次技能改造；加大研制投入和研制力度；進步技能工藝水平2013年堆集的風(fēng)電工業(yè)技能優(yōu)勢相結(jié)合；進步公司的歸納出產(chǎn)競爭力.項目建成后；可滿意大功率風(fēng)電配備中心部件配套產(chǎn)物制作才能；進步產(chǎn)物質(zhì)量；增強公司中心競爭力；完成公司的可持續(xù)開展方針；一起也將較大起伏的晉升公司的盈余才能.
特此布告.
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
9月八日
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