瓦軸公司2013年度第一次暫時股東大會抉擇布告
本公司及整體董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保信息發(fā)表的內(nèi)容實在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
一、重要提示
本次會議告訴布告于9月28日的《證券時報》、《香港商報》與巨潮網(wǎng)站.本次會議舉行時刻沒有添加、否決或改變提案的狀況.
二、會議舉行的狀況
1、舉行時刻：12月22日上午09：00時
2、舉行地址：瓦軸集團309會議室
3、舉行方法：現(xiàn)場投票
4、招集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會
5、主持人：王路順
6、會議的舉行契合《公司法》、《證券上市規(guī)矩》及《公司章程》的規(guī)則.
三、會議到會狀況
1、到會的整體狀況：
股東（代理人）5人；代表股份323,622,819股；占上市公司有表決權(quán)總股份80。38%，其間內(nèi)資股股東（代理人）1人、代表股份244,000,000股；占上市公司有表決權(quán)總股份60。6%.
2、外資股股東到會狀況
外資股股東（代理人）4人、代表股份79,622,819股；占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)50。2％.
四、提案審議和表決狀況
1、審議"關(guān)于董事替換的方案--推舉阮凱旭先生為公司董事的方案"
贊同323,622,819股；占到會會議一切股東所持表決權(quán)100%，對立0股；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股；占到會會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%；外資股贊同79,622,819股；占到會會議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過.
五、律師出具的法令定見
1、律師事務(wù)所稱號：大連華夏律師事務(wù)所
2、律師名字：包敬欣 馬男
3、結(jié)論性定見：公司本次股東大會的招集、舉行程序契合法令、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)則，到會本次股東大會的人員資歷合法有用，股東大會的表決程序合法有用，股東大會的抉擇合法有用.
瓦房店軸承股份有限公司董事會
12月22日
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