瓦房店軸承股關(guān)于舉行2013年度股東大會的告訴
本公司及整體董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保信息發(fā)表的內(nèi)容實(shí)在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
依據(jù)公司9月22日舉行的第五屆第四次董事會會議抉擇布告；該布告中提出2013年度股東大會舉行時(shí)刻臨行告訴；現(xiàn)斷定將于9月18日舉行2013年度股東大會.現(xiàn)將公司舉行2013年年度股東大會有關(guān)事宜告訴如下：
一、舉行會議基本狀況
1、招集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會
2、由公司董事會招集；本次會議契合有關(guān)法令、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定.
3、舉行時(shí)刻：9月18日上午9：30
4、舉行地址：瓦軸集團(tuán)309會議室
5、舉行辦法：現(xiàn)場投票
6、到會目標(biāo)：
.1）公司董事、監(jiān)事及高檔管理人員，
.2）公司國有法人股股東，
.3）以及截止9月11日下午3時(shí)；在中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司掛號在冊的整體B股股東.因故不能到會會議的股東；可托付授權(quán)代理人到會，
.4）公司延聘的律師，
(5）其他相關(guān)人員.
二、會議審議事項(xiàng)
1、提案稱號：⑴審議《2013年2013年度陳述摘要》，⑵審議公司2013年度董事會陳述，⑶審議公司2013年度監(jiān)事會陳述，⑷審議公司2013年度財(cái)務(wù)決算陳述，⑸審議公司2013年度利潤分配方案，⑹審議公司2013年生產(chǎn)經(jīng)營方案（包含2013年財(cái)務(wù)預(yù)算），⑺審議延聘2013年會計(jì)師事務(wù)所及酬勞的方案，⑻審議關(guān)于公司2013年平常相關(guān)買賣的方案.
2、發(fā)表狀況：其間⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑻項(xiàng)方案詳見9月27日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮網(wǎng)站布告.
三、現(xiàn)場股東大會會議掛號辦法
1、掛號辦法：股東憑自己身份證原件、股東帳戶卡，法人股股東持單位證明、法人代表授權(quán)托付書、到會人身份證原件處理掛號手續(xù)，異地股東可用信函或傳真辦法掛號.
2、掛號時(shí)刻：9月15日至9月18日上午9：30完畢.
3、掛號地址：瓦軸集團(tuán)公司辦公樓309會議室.
4、受托行使表決權(quán)人需掛號和表決時(shí)提交文件的需求：托付代理人持自己身份證原件、托付人身份證復(fù)印件、授權(quán)托付書、托付人帳戶卡，
四、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系辦法：
聯(lián)系地址：遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段1號
瓦房店軸承股份有限公司出資證券部
郵政編碼：116300
聯(lián)系電話：0411-85509888-3373；3375
傳 真：0411-85500794
聯(lián) 系 人：柯馨女士 王珊女士 尹雪女士
2、會議費(fèi)用：
參會股東會費(fèi)自理.
五、授權(quán)托付書
茲授權(quán) 先生/女士代表本單位（小我）到會瓦房店軸承股份有限公司2013年度股東大會；并代為行使表決權(quán).
托付人簽名： 托付人身份證號碼：
托付人持股數(shù)： 托付人股東帳號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
托付日期：
瓦房店軸承股份有限公司董事會
9月27日
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