西北軸承股份第五屆董事會第二十二次會議抉擇布告
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證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 布告編號：2012-022
西北軸承股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議抉擇布告
本公司董事會及其董事確保布告內容的實在、精確和完好；沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
次會議于9月6日以傳真、電子郵件的方法告訴；會議于8月13日以通訊表決方法舉行；應當參與表決的董事9人；實踐參與表決的董事9人.會議的舉行契合《公司法》等法律法規(guī)及本公司規(guī)章的規(guī)則.會議表決通過了以下事項：
一、《西北軸承股份有限公司2013年半年度報告》及其摘要.
表決成果：9票贊同；0票對立；0票放棄
二、《西北軸承股份有限公司外部信息使用人管理制度》
表決成果：9票贊同；0票對立；0票放棄
三、《西北軸承股份有限公司內情信息知情人管理制度》
表決成果：9票贊同；0票對立；0票放棄
特此布告
西北軸承股份有限公司董事會
9月十三日
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