天馬軸承第三屆第八次會(huì)議抉擇布告
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力揚(yáng)軸承加熱器 發(fā)布時(shí)間:2019-01-31 訪問(wèn):2710次
證券代碼：002122 證券簡(jiǎn)稱：天馬股份布告編號(hào)：2012-023
浙江天馬軸承股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議抉擇布告
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實(shí)在、精確和完好；并對(duì)布告中的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失承當(dāng)職責(zé).
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“天馬股份”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議告訴于9月26日以傳真、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方法宣布；會(huì)議于9月1日以通訊表決方法舉行；應(yīng)參與表決董事8人；實(shí)踐參與表決董事8人；契合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)矩》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定.會(huì)議經(jīng)通訊表決構(gòu)成如下抉擇：
1、會(huì)議8票贊同；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過(guò)《2013年半年度報(bào)告及其摘要》.
2、會(huì)議8票贊同；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過(guò)《浙江天馬軸承股份有限公司董事、監(jiān)事、高檔管理人員持股變化管理辦法》.
特此抉擇.
浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)
9月一日
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