瓦房店軸承2013年第一次暫時(shí)董事會(huì)會(huì)議抉擇布告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瓦軸B 證券代碼：201306 編號(hào)：2012-17
瓦房店軸承股份有限公司2013年第一次暫時(shí)董事會(huì)會(huì)議抉擇布告
本公司及董事會(huì)整體成員確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確、完好；沒(méi)有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
瓦房店軸承股份有限公司2013年第一次暫時(shí)董事會(huì)
關(guān)聯(lián)公司股票走勢(shì)
瓦 軸Ｂ6。500+0。1302。04%；于9月27日選用通訊聯(lián)絡(luò)的方法舉辦.會(huì)議告訴于9月21日以書(shū)面?zhèn)髡娣椒ㄐ?應(yīng)參會(huì)董事12人；實(shí)踐參會(huì)12人.會(huì)議舉行契合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定.整體董事通過(guò)評(píng)論；構(gòu)成如下抉擇：
1、以12票贊同、0票對(duì)立、0票放棄；審議并共同通過(guò)了關(guān)于提名阮凱旭先生為公司董事提名人的方案.
董事會(huì)提名阮凱旭先生為公司董事提名人.
通過(guò)檢查董事提名人簡(jiǎn)歷等；公司以為阮凱旭先生契合有關(guān)法令、法規(guī)和《公司章程》的需求；具有任職資歷.
阮凱旭先生從沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所任何懲戒.不擔(dān)任公司獨(dú)立董事之職.
公司獨(dú)立董事以為阮凱旭先生具有擔(dān)任公司董事的資歷；贊同公司聘任阮凱旭先生為董事.
此方案應(yīng)提交2013年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)贊同.
附阮凱旭先生簡(jiǎn)歷：
阮凱旭先生；2013年生；國(guó)籍印度
2013至今斯凱孚亞太地區(qū) 總裁
2002-2013斯凱孚印度有限公司 總裁
2000-2002霍尼維爾印度有限公司 總裁兼南亞大區(qū)司理
1990-2002 Tata霍尼維爾有限公司（浦那） 總裁
1981-1989 Kinetics技能有限公司（荷蘭） 項(xiàng)目司理兼部分副總
1978-1981 Kinetics技能有限公司（新德里）項(xiàng)目司理
1974-1978孟買(mǎi)開(kāi)展征詢(xún)有限公司 工程師
2、以12票贊同、0票對(duì)立、0票放棄；審議并共同通過(guò)了關(guān)于舉行2013年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)的方案.
公司2013年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)會(huì)議時(shí)刻定于12月22日上午9時(shí)；在瓦軸集團(tuán)公司辦公大樓309會(huì)議室舉行；會(huì)期一天.
瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
9月27日
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