瓦軸公司第五屆董事會第六次會議抉擇布告
證券簡稱：瓦軸B[8。08 1。51%] 證券代碼：201306 編號：2012-21
瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第六次會議抉擇布告
本公司及董事會全體成員確保布告內(nèi)容的實在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第六次會議；于12月22日上午9時30分在瓦軸集團(tuán)公司309會議室舉行；會議告訴于12月8日以書面?zhèn)髡娣椒ㄐ?應(yīng)到會董事12人；實到10人；有2人托付代表到會會議.董事阮凱旭先生因作業(yè)緣由未能親身到會；托付董事方波女士到會，董事蘇紹禮先生因身體緣由未能親身到會；托付董事孫娜娟女士到會.公司監(jiān)事會3名代表列席了會議；會議舉行契合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定.會議經(jīng)過評論；構(gòu)成如下抉擇：
1、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同經(jīng)過了2013年度第三季度陳述，
2、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同經(jīng)過了2013年度第三季度財務(wù)決算陳述(未經(jīng)審計)，
3、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同經(jīng)過了調(diào)整董事會委員會成員的方案，
經(jīng)公司董事會共同經(jīng)過決議；阮凱旭先生擔(dān)任董事會戰(zhàn)略開展委員會委員.
4、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同經(jīng)過了關(guān)于瓦軸集團(tuán)將1296萬元福利費劃轉(zhuǎn)給公司的陳述，
瓦軸股份公司上市后；曾按其時的關(guān)聯(lián)方針向集團(tuán)交納福利費；開支項目包含退休職工醫(yī)藥費等；由瓦軸集團(tuán)公司代收代支；至9月瓦軸集團(tuán)公司施行醫(yī)保后；代收代支的方法中止施行.時間構(gòu)成福利費結(jié)余12；963；016。64元.
瓦軸集團(tuán)將此有些福利費結(jié)余轉(zhuǎn)回公司；公司將按管帳方針做相應(yīng)的管帳處置；計入“經(jīng)營外收入”.
5、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并贊同瓦通公司進(jìn)行清算的陳述，
6、聽取了關(guān)于公司在建工程處置狀況的陳述，
7、聽取了關(guān)于公司計提各項減值預(yù)備的陳述，
瓦房店軸承股份有限公司董事會
12月22日
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